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极彩娱乐登录地址-北京北辰实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的再次告诉

admin 2019-08-10 150人围观 ,发现0个评论

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月27日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年榜初次暂时股北三县东大会

(二) 股东大会召集人

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三) 投票办法

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的办法审议经过有关方案。本次会议将经过上海证券买卖所买卖体系向公司的A股股东供给网络办法的投票渠道。公司的A股股东既可参与现场投票,也能够在网络投票时刻内经过上海证券买卖所的买卖体系参与网络投票。

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(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月27日 上午09点00分

举行地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层榜首会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月27日

至2019年8月27日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已本公司2019年6月25日举行的北辰实业第八届第三十七次董事会会议审议经过极彩娱乐登录地址-北京北辰实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的再次告诉。

上述方案详细情况已于2019年6月27日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站以及2019年6月26日登载在香极彩娱乐登录地址-北京北辰实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的再次告诉港买卖所网站。

2、 特别抉择方案:1、2

3、 对中小投资者独自计票的方案:2

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以榜初次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(具体情况详见下表),并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不用是公司股东。(H股股东另行告诉)

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

(一) 挂号办法:

契合到会条件的个人股东到会会议的,应出示自己身份证明和持股凭据;托付署理别人到会会议的,应出示自己身份证明、授权托付书(详见本布告附件2)和持股凭据。

契合到会条件的法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人或许董事会、其它决策组织托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证明、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据;法定代表人托付的署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和持股凭据;法人股东的董事会或许其它权利组织托付法定署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证明、经公证证明的抉择或授权书副本和持股凭据。

(二) 到会回复:

欲到会会议的股东应当赶快将到会会议的回条(详见本布告附件1)送达本公司。此回条可亲身交回本公司,亦能够邮寄、电报或传真办法交回。

(三) 挂号时刻:

2019年8月23日、26日(09:30-11:30,13:30-17:00)。

(四) 联系办法:

联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层

联系电话:010-64991076 010-64991277

联系人:孟志强 章佳倩

传真:010-64991352

邮政编码:100101

六、 其他事项

本次股东大会食宿、交通费自理。

特此布告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2019年8月10日

附件1:2019年榜初次暂时股东大会会议回条

附件2:授权托付书

报备文件

北辰实业第八届第三十七次董事会会议抉择

附件1:

北京北辰实业股份有限公司

2019年榜初次暂时股东大会会议回条

北京北辰实业股份有限公司:

自己(或公司)(附注1)

地址为 (挂号在股极彩娱乐登录地址-北京北辰实业股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的再次告诉东名册上)为北京北辰实业股份有限公司(“北辰实业”)股本中每股面值人民币1.00元(附注2) 股A股的注册持有人,兹承认,自己(或公司)拟亲身(或由托付署理人代为)到会北辰实业于2019年8月27日(星期二)上午09:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层榜首会议室举行的北辰实业2019年榜初次暂时股东大会。

签署:

日期: 年 月 日

附注:

1. 请用正楷书写挂号在股东名册上的全名及地址。

2. 请将以尊下名义挂号之股份数目填上。

3. 此回条在填妥及签署后须赶快送达本公司(我国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层)。此回条可亲身交回本公司,亦能够邮寄、电报或传真办法交回,传真号码为010-64991352。未能签署及送达本回条的合资历股东,仍可到会本次股东大会。

附件2:

授权托付书

北京北辰实业股份有限公司:

兹托付 先生(女士)/大会主席/本公司任何董事(附注1),代表本单位(或自己)到会2019年8月27日举行的贵公司2019年榜初次暂时股东大会(“股东大会”),审议股东大会告诉所列载的决方案,并代表本单位(或自己)依照下列决方案投票。如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

托付人股东帐户号(附注2):

托付人持股数:

托付人签名(盖章)(附注4): 受托人签名(附注5):

托付人身份证号(附注4): 受托人身份证号(附注5):

托付日期: 年 月 日

附注:

1. 请填上受托人的名字。如未填上名字,则大会主席将出任尊下的署理人。尊下可托付一位或多位署理人代表到会会议及代为投票,受托人不用为北辰实业股东,但有必要亲身代表尊下到会股东大会。

2. 请填上受托人所代表以尊下名义挂号的股份数目。如未有填上数目,则本授权托付书将被视为受托人代表北辰实业的股份中一切以尊下名义挂号的股份。

3. 尊下如欲投票拥护任何决方案,请在「拥护」栏内恰当当地加上「」号;如欲投票对立任何决方案,则请在「对立」栏内恰当当地加上「」号;如欲投票放弃任何决方案,则请在「放弃」栏内恰当当地加上「」号。如无任何指示,受托付署理人可自行酌情投票。

4. 请用正楷填上尊下的名字和身份证号码。如尊下为一法人,则此表格有必要加盖法人印章,或经由法人董事或正式书面托付的署理人签署。

5. 请用正楷填上受托人的名字和身份证号码。

6. A股股东应将本授权托付书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,于股东大会现场会议举行前24小时送达本公司(我国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层)。H股股东有关文件的送达请拜见本公司发布的H股股东大会告诉。

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