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极彩娱乐登录地址-江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会布告

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  证券极彩娱乐登录地址-江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会布告代码:002460 证券简称:赣锋锂业编号:临2019-057

  江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会、

  2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否抉择案的景象。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行状况

  1、现场会议举行时刻:2019年6月11日 14:00

  网络投票时刻:公司A股股东地黄的功效与作用经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月11日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为 2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00。

  2、会议地址:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研制大楼四楼会议室

  3、会议的举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法

  4、会议的招集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长李良彬先生

  6、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规矩。

  二、会议到会状况

  1、2018年年度股东大会到会整体状况:

  到会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表人合计29 名,代表股份数量439,217,429股,占公司股本总数1,315,084,233股的33.3984%。

  现场到会会议的股东及股东授权托付代表人18名,代表股份数量436,476,637股,占公司有表决票股份总数的33.1900%;其间现场到会会议的A股股东及授权托付代表人15名,代表股份数量376,579,506股,占公司有表决票股份总数的28.6354%;现场到会会议的H股股东及授权托付代表人3名,代表股份数量59,897,131股,占公司有表决票股份总数的4.5546%。

  经过网络投票到会会议的A股股东11人,代表股份数量2,740,792股,占公司有表决票股份总数的0.2084 %。

  2、2019年第一次A股类别股东会到会状况:

  到会本次会议的A股股东及授权托付代表人19名,代表股份数量104,982,768股,占公司有表决票A股股份总数的9.4163%。其间现场到会会议的A股股东及授权托付代表人8名,代表股份数量102,241,976股,占公司有表决票A股股份总数的9.1705%;经过网络投票到会会议的A股股东11人,代表股份数量2,740,792股,占公司有表决票A股股份总数的0.2458 %。

  3、2019年第一次H股类别股东会到会状况:

  到会本次会议的H股股东及授权托付代表人3名,代表股份数量63,593,601股,占公司有表决票H股股份总数的31.7673%。

  4、公司的部分董事、监事和高档管理人员到会了本次股东大会。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。

  三、提案审议表决状况

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法对列入2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的方案进行了表决,表决成果别离如下:

  (一)2018年年度股东大会

  1、审议经过《2018年度董事会工作报告》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。

  2、审议经过《2018年度监事会工作报告》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。

  3、审议经过《2018年年度报告、年度报告摘要及成绩布告》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。

  4、审议经过《别离经境内外审计组织审计的2018年度财务报告》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。

  5、审议经过《关于选聘2019年度境内外审计组织及内部操控审计组织的方案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票3,507,808股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的85.8070%;反对票极彩娱乐登录地址-江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会布告579,206股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数14.1684%;弃权票1000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  6、审议经过《关于确认董事薪酬的方案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,079,014股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数极彩娱乐登录地址-江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会布告的99.7797%;反对票8,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.1957%;弃权票1,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  7、审议经过《关于确认监事薪酬的方案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,081,514股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.8409%;反对票0股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0%;弃权票6,500股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0751%。

  8、审议经过《2018年度利润分配预案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,084,514股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9142%;反对票2,500股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.0612%;弃权票1,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  9、审议经过《关于公司 2019年度日常相关买卖估计的方案》,相关股东李良彬先生、王晓申先生已逃避表决,其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数;

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,087,014股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9754%;反对票0股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0%;弃权票1000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  10、审议经过《关于运用自有资金进行工业出资的方案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,087,014股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9754%;反对票0股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0%;弃权票1,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  11、审议经过《关于控股子公司海洛矿业进行工业出资的方案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总极彩娱乐登录地址-江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会布告数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,086,514股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9632%;反对票500股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.0122%;弃权票1,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  12、审议经过《关于公司及子公司展开外汇套期保值事务的方案》;

  ■

  该项方案为一般表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的二分之一以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,086,514股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9632%;反对票500股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.0122%;弃权票1,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  13、审议经过《关于颁发公司董事会一般性授权的方案》;

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  14、审议经过《关于申请在境内或境外发行债券、财物支撑证券的一般性授权方案》;

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  15、审议经过《关于赣锋世界全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权触及矿业权出资暨相关买卖的方案》,相关股东李良彬先生、王晓申先生已逃避表决,其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数;

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票2,119,906股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的51.8565%;反对票1,967,108股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数48.1189%;弃权票1,000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0116%。

  16、审议经过《关于回购刊出不契合鼓励条件鼓励目标的限制性股票并停止施行2017年限制性股票鼓励方案暨回购刊出已颁发但没有免除限售的悉数限制性股票的方案》,相关股东李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士已逃避表决,其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数;

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,087,014股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9755%;反对票0股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0%;弃权票1000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0245%。

  (二)2019年第一次A股类别股东会

  1、审议经过《关于回购刊出不契合鼓励条件鼓励目标的限制性股票并停止施行2017年限制性股票鼓励方案暨回购刊出已颁发但没有免除限售的悉数限制性股票的方案》,相关股东李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士已逃避表决,其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。其间,中小股东表决成果为:赞同票4,087,014股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9755%;反对票0股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0%;弃权票1000股,占到会本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0.0245%。

  (三)2019年第一次H股类别股东会

  1、审议经过《关于回购刊出不契合鼓励条件鼓励目标的限制性股票并停止施行2017年限制性股票鼓励方案暨回购刊出已颁发但没有免除限售的悉数限制性股票的方案》,相关股东李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士已逃避表决,其所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数;

  ■

  该项方案为特别表抉择案,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

  四、律师出具的法令意见

  本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证,并出具了法令意见书。法令意见书以为:公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人和到会会议人员资历及会议表决程序等事宜,均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规矩,本次会议的表决成果合法、有用。

  五、备检文件目录

  1、《江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会抉择》;

  2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的法令意见书》。

  特此布告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2019年6月12日

(文章来历:证券日报)

(责任编辑:DF513) 极彩娱乐登录地址-江西赣锋锂业股份有限公司2018年年度股东大会布告

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